MONEYVAL monitorizează România la spălarea banilor și finanțarea terorismului România se află în continuare în atenția MONEYVAL, organismul Consiliului Europei responsabil cu evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit celui mai recent raport publicat, țara a înregistrat doar îmbunătățiri limitate în ceea ce privește cadrul legislativ și instituțional din aceste domenii. Documentul analizează […]
The post Europa pune România ...
Capital, 16:57, 26 Jun., din 2 surse
